美国联邦存款保险公司已同意支付18.844万美元的法律费用，并放弃拒绝公开加密货币相关“暂缓函”的抗辩诉求，就此与一桩关联所谓“扼流点2.0行动”银行业务限制手段的《信息自由法》诉讼达成和解。该案的审结，也迫使该监管机构公布了相关记录，这些记录显示银行据称受到施压，被要求暂停或限制加密货币相关业务。
美国联邦存款保险公司于上周五在华盛顿哥伦比亚特区联邦法院提交了联合状态报告，其中表示将全额支付历史联合研究公司产生的律师费——这家研究机构是受加密货币交易平台Coinbase委托提出相关记录调取申请的，同时该机构还将修订《信息自由法》框架下的部分操作惯例。
这份状态报告显示，联邦存款保险公司在驳回上诉的函件中承认，其“拒绝公开相关记录的决定，是基于判定所调取记录的类型符合豁免公开情形，而非针对每份文件逐一作出是否豁免的判定”。
这批记录的公开，源于联邦存款保险公司监察长办公室在2023年10月发布的一份报告，该报告披露了这些文件的存在，同时批评该机构向多家银行发函，“要求其暂停或不再扩大已规划或正在开展的加密货币相关业务”。
此次和解达成前，法院已于去年11月作出判决，正式认定联邦存款保险公司存在违反《信息自由法》的行为：该机构最初对这批暂缓函进行了整体性的拒绝公开处理，且“对暂缓函中不属于《信息自由法》第八条豁免范畴、或公开后不会损害第八条所保护之相关利益的信息进行了隐去处理”。
加密货币反洗钱咨询公司BitAML创始人兼总裁Joe Ciccolo向新闻媒体表示，这一判决表明，上一届政府时期的加密货币监管工作，其制定既受传统的安全性与稳健性分析影响，也同样受“政治考量与声誉考量”的深刻影响。
Ciccolo称：“联邦存款保险公司此举实在令人不齿——该机构肩负保护消费者、为公众存款提供保险的法定职责，本应成为透明化的典范。”
所谓“扼流点2.0行动”，指的是外界指控美国联邦存款保险公司、美联储、货币监理署等银行业监管机构协同采取行动，限制加密货币企业获取银行服务；这一名称借鉴了奥巴马政府时期的一项政策，彼时美国监管机构曾向银行施压，要求其切断与枪支经销商、发薪日贷款机构的业务往来。
2023年11月Coinbase公司申请调取这批函件时，美国联邦存款保险公司以相关函件“本质上符合豁免公开条件”为由驳回申请，后又表示其拒绝公开的决定依据的是记录类型，而非对每份文件逐一开展豁免公开审查。
2024年6月历史联合研究公司提起诉讼后，美国地区法院法官Ana Reyes下令联邦存款保险公司提交这批函件，后续又批评该机构在文件信息隐去处理中“未秉持诚信原则开展工作”，并要求其对信息隐去作出更审慎的处理。
联邦存款保险公司先后历经四次法院判令、六次文件提交，才最终交出所有相关回应用档。
“数年的诉讼努力终有价值。”和解达成后，Coinbase公司首席法务官Paul Grewal在X平台发文称，“我们成功披露了数十封加密货币‘暂缓函’，这是‘扼流点2.0行动’确有其事、监管机构协同打压加密货币行业的铁证。”
根据和解协议，联邦存款保险公司承诺推出多项政策调整，包括在培训材料中新增条款，指导员工对《信息自由法》相关调取申请作“宽松解读”，同时明确表示，该机构并无依据《信息自由法》第八条豁免条款，对所有银行监管文件一概豁免公开的统一政策。
Ciccolo认为，金融监管工作应秉持“透明化原则、风险导向原则，且建立在清晰的监管标准之上”，而非通过语意模糊的“暂缓函”施加非正式压力。他还警示，监管机构的幕后操作会损害市场对监管体系的信任。
联邦存款保险公司完成付款后，诉讼各方将提交正式的撤诉申请。截至目前，该监管机构尚未对新闻媒体的置评请求作出回应。
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责任编辑：李肇孚
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